证券代码:300463   证券简称:迈克生物    公告编号:2022-005


                          迈克生物股份有限公司
                  第五届监事会第一次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2022年1

月7日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出并送达。

    2、本次监事会于2022年1月17日在公司会议室以现场方式召开。

    3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

    4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的

有关规定。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，为保证监事会顺利

运行和履行职责，公司监事会选举邹媛女士担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审

议通过之日起至第五届监事会届满之日止（简历详见附件）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

    第五届监事会第一次会议决议

                                                                           第 1 页 共 3 页
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    特此公告。

    附件：监事会主席简历



                                                          迈克生物股份有限公司

                                                                         监事会

                                                          二〇二二年一月十八日




                                                                   第 2 页 共 3 页
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附件：监事会主席简历

    邹媛女士，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。

曾就职于成都石油化学总厂、成都菲达实业有限公司，1999 年起任职于公司，曾任公司董事

会秘书，现任公司监事会主席。

    截止本公告日，邹媛女士持有公司股份 1,223,960 股，与公司控股股东、实际控制人及其

它持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不

存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 2 号--创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在收到中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。




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