迈克生物：2021年度监事会工作报告2022-04-20
迈克生物股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
2021 年度，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》
等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和全体股东权益
出发，认真履行自身职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况、关联交易、对外
投资等重大事项以及对公司董事、高级管理人员的日常履职情况进行了有效的监督，对保障公司
的规范运作和稳健发展起到了积极的作用。
公司第四届监事会股东监事周跃国先生由于工作调整辞去股东监事职务，公司于 2021 年 10
月 26 日召开的第四届监事会第二十次会议及 2021 年 11 月 11 日召开的 2021 年度第三次临时股东
大会审议通过了《关于补选监事的议案》，补选了邓红女士为公司第四届监事会股东代表监事，与
监事会主席邹媛、职工代表监事王林共同组成公司第四届监事会。
现将公司监事会 2021 工作情况报告如下：
一、报告期内监事会会议召开情况
2021，公司监事会共召开了 6 次会议。会议的召开、表决和决议均严格遵循了有关法规和《公
司章程》《监事会议事规则》的要求。会议审议通过了关联交易、选举监事等重大事项，履行了监
事会的监督管理职责。具体情况及有关决议内容如下：
会议届次 会议召开时间 审议议案 审议结果
1、《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式、价格区间
第 四 届 监 事 会 2021 年
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及 审议通过
第十六次会议 3 月 22 日
用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权
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会议届次 会议召开时间 审议议案 审议结果
1、《关于公司 2020 年监事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
4、《关于公司 2020 年度报告全文及其摘要的议案》
5、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
6、 关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
7、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审
核说明的议案》
8、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
第 四 届 监 事 会 2021 年 9、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
审议通过
第十七次会议 4 月 27 日 9.01《关于预计 2021 年度与关联方大龙兴创实验仪器（北京）
股份公司发生日常关联交易的议案》
9.02《关于预计 2021 年度与关联方江苏世泰实验器材有限公
司发生日常关联交易的议案》
9.03《关于预计 2021 年度与关联方英迈健（杭州）医疗技术
有限公司发生日常关联交易的议案》
10、《关于 2021 年度公司向金融机构申请综合授信额度及项
下业务并为子公司申请综合授信额度及项下业务担保的议
案》
11、《关于变更会计政策的议案》
12、《关于公司 2021 年第一季度报告全文的议案》
1、《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
第 四 届 监 事 会 2021 年
2、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期 审议通过
第十八次会议 7 月 30 日
的议案》
1、 关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解
除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成
第 四 届 监 事 会 2021 年 就的议案》
审议通过
第十九次会议 9 月 24 日 2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、 关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价
格的议案》
1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
第 四 届 监 事 会 2021 年 2、《关于为全资子公司经销商向兴业银行股份有限公司成都
审议通过
第二十次会议 10 月 26 日 分行申请授信额度提供担保的议案》
3、《关于补选监事的议案》
第四届监事会
2021 年 1、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职
第二十一次会 审议通过
12 月 30 日 工代表监事候选人的议案》
议
二、监事会对公司 2020 年度经营管理行为和业绩的基本评价
2021 年度，监事会列席了历次董事会会议，认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，
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董事会成员均能勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司董事会成员及高级管理人
员忠于职守，认真执行了董事会的各项决议，按照公司董事会制定的年度工作计划，努力推进各
项工作。2021 年度实现营业总收入 39.81 亿元，比上年同期增长了 7.47%，实现归属于上市公司
普通股股东的净利润 9.57 亿元，比上年同期增长了 20.49%。公司董事会成员及高级管理人员在
经营中未出现违规操作或损害公司股东利益的行为。
三、监事会对 2021 年度公司相关事项的意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及
《监事会议事规则》的相关规定，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、内部控制等方面进
行了全面、认真地监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况
2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，对公司
依法运作情况进行监督；依法列席了公司董事会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管
理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司已依据相关法律规范和公司章程的规
定建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事会能够严格按照《公司法》
和《公司章程》等规定，勤勉尽职，规范运作，认真地执行了股东大会的各项决议；信息披露及
时、准确、完整，有效维护了广大投资者的合法权益；公司董事、高级管理人员尽心尽力履行职
责，没有发生损害公司利益和违反法律法规的行为。
2、公司财务状况
公司监事会认真审核了公司会计报表及财务资料，通过听取公司财务责任人的专项汇报、审
议公司定期报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对 2021 年度公司财务运作情况进行了检查
和监督。监事会认为：报告期内，公司财务报告的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》
等有关规定；公司的财务制度健全，财务运作规范，会计基础工作和内控体系完善，不存在违反
法律法规的行为；财务报告真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚
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假、误导性陈述或者重大遗漏；本期内的财务报告真实、客观地反映了公司 2021 年度的财务状况
和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
3、公司收购、出售资产和关联交易的情况
2021 年 3 月，公司与各方合作的《成都国生普华迈克股权投资基金合伙企业（有限合伙） 合
伙协议》正式签署，并完成中国证券投资基金业协会备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。
作为战略性市场化产业投资基金，将主要投资与迈克生物有良好战略协同效应的优质的体外诊断
（IVD）方向创业项目及产业链上下游企业，充分发挥对科技自主创新、解决“卡脖子”技术以及
产业链供应链自主可控的助推作用，提升产业链供应链稳定性和竞争力、共同培育创新链、提升
价值链。
2021 年 4 月 27 日召开的第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于预计 2021 年度日常关
联交易的议案》，包括子议案《关于预计 2021 年度与关联方大龙兴创实验仪器（北京）有限公司
发生日常关联交易的议案》《关于预计 2021 年度与关联方江苏世泰实验器材有限公司发生日常关
联交易的议案》《关于预计 2021 年度与关联方英迈健（杭州）医疗技术有限公司发生日常关联交
易的议案》。经审核，监事会认为：公司与关联方之间所发生的关联交易符合公司业务发展的实际
情况，属于公司正常业务经营所需，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，该等交易的
价格参照市场价格确定。不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，也不
会对公司持续经营能力产生影响。符合公司及全体股东的利益，该事项的决策程序符合相关法律
法规的规定。
4、公司内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况
报告期内，公司未发生内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。
5、公司控股股东及其他关联方占用资金情况
经审核，报告期内监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法单位或个人
违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金的情况。
6、公司再融资项目情况
公司收到 2021 年 2 月 4 日中国证监会出具的《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发
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行股票注册的批复》（证监许可[2021]412 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自
同意注册之日起 12 个月内有效。
为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，公司于 2021 年 7 月 30 日召开第四届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、
《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议
案》，董事会提请股东大会将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期、股东大会授权董事
会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原届满之日起延长至中国证监会出具的
批复有效期届满日。公司于同日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于延长公司向
特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。经审核，监事会认为：公司本次延长向特定对象
发行股票股东大会决议有效期，有利于保障公司向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利进行，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，该事项的
决策程序符合相关法律法规的规定。
四、监事会 2022 年度工作计划
2022 年，公司监事会将继续严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律、法规政
策的规定，诚信勤勉地履行监事会的各项职责，进一步促进公司的规范运作，切实维护和保障公
司及全体股东利益。
（一）加强监督检查，积极督促内部控制体系的监事和有效运行。严格遵照相关法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，
维护公司和全体股东的利益；加强与董事会、管理层的沟通协调，重点关注公司风险管理和内部
控制体系建设的进展，积极督促内部控制体系建设和有效运行；通过定期或不定期地检查公司财
务情况，了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实行监督。
（二）加强学习，切实提高专业能力和监督水平。有针对性的参加法律法规、财务管理、投
融资等相关方面的学习和业务培训，积极开展工作交流；不断提高业务技能，创新工作方法，提
高监督水平。
特此报告。
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迈克生物股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 19 日
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