证券代码:300463   证券简称:迈克生物   公告编号:2022-039



                          迈克生物股份有限公司
                      关于调整独立董事津贴的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。



    迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）于2022年4月19日召开第五届董

事会第三次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。根据《上市公司独立董事规

则》《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动

公司独立董事的工作积极性，进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，公司结合所处

行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，拟将独立董事津贴标准由每人每年8万元（含

税）调整为每人每年10万元（含税）。该津贴标准为税前金额，由公司统一代扣代缴个人所得

税。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过后开始执行。

    本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和国家法规政策，有利于调动

公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需求，符合有关法律法规及《公司章程》的

规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

    本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    特此公告。



                                                                迈克生物股份有限公司

                                                                                董事会

                                                                二〇二二年四月二十日




                                                                          第 1 页 共 1 页