证券代码：300463      证券简称：迈克生物   公告编号：2022-061



                             迈克生物股份有限公司

                      第五届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于 2022 年 7

月 5 日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。

    2、本次会议于 2022 年 7 月 15 日在公司会议室以现场会议的方式召开。

    3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

    4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。

    5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章

程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式审议通过下述议案

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规

定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规


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范运作》等法律、法规、规则以及《公司募集资金管理办法》等制度要求使用和管理募集资金，

真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

    公司董事会编制了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公司独立董

事对此发表了独立意见，公司监事会经审核发表了审核意见。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

三、备查文件

    1、第五届董事会第五次会议决议

    特此公告。



                                                                迈克生物股份有限公司

                                                                               董事会

                                                            二〇二二年七月一十六日




                                                                         第 2 页 共 2 页