证券代码：300463   证券简称：迈克生物     公告编号：2022-062



                            迈克生物股份有限公司

                       第五届监事会第五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2022年7

月5日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出并送达。

    2、本次监事会于2022年7月15日在公司会议室以现场方式召开。

    3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

    4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》”）等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关

规定。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式审议通过下述议案：

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

    经审核监事会认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、

法规及公司章程的规定，且 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易

所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司的经营业绩、财务状况等情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com,cn）同日披露的《2022 年半年度报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
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（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    经审核监事会认为：报告期内公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更

投向和用途，按照预定计划实施。公司不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，

不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金使用的

相关规定。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

    1、第五届监事会第五次会议决议

    特此公告。



                                                             迈克生物股份有限公司

                                                                               监事会

                                                           二〇二二年七月一十六日




                                                                         第 2 页 共 2 页