证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2022-081 迈克生物股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形; 3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开; 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 一、会议的召开和出席情况 迈克生物股份有限公司(以下简称:公司)2022 年第三次临时股东大会于 2022 年 11 月 9 日 (星期三)在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2022 年 10 月 25 日以公告形式发出。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为: 2022 年 11 月 9 日上 午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为: 2022 年 11 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长唐勇先生主持本次会议。公司部分董事、监事出席 了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派 张灵芝、张 晓帆 律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 公司总股本 612,469,590 股,出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 35 人,所持股份 265,148,303 股,占公司总股本的 43.2916 %,其中:出席现场会议的股东及股东授权的代理人 26 第 1 页 共 4 页 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2022-081 人,所持股份 255,059,519 股,占公司总股本的 41.6444%;参加网络投票的股东 9 人,所持股份 10,088,784 股,占公司总股本的 1.6472%;中小投资者(指除以下股东之外的股东:①上市公司 的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)共 19 人,所 持股份 73,213,650 股,占公司总股本的 11.9538 %。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案并形 成本决议: 1、逐项审议并通过《关于修订<公司章程>及其他治理制度的议案》 1.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:同意 261,576,378 股,占有效表决股份总数的 98.6528%;反对 3,524,525 股,占 有效表决股份总数的 1.3293 %;弃权 47,400 股,占有效表决股份总数的 0.0179%。本议案通过。 其中,中小投资者的表决结果:同意 69,641,725 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决 权股份总数的 95.1212%;反对 3,524,525 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的 4.8140 %;弃权 47,400 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0648%。 1.02 审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 表决结果:同意 265,086,103 股,占有效表决股份总数的 99.9765%;反对 53,800 股,占有 效表决股份总数的 0.0203 %;弃权 8,400 股,占有效表决股份总数的 0.0032%。本议案通过。 其中,中小投资者的表决结果:同意 73,151,450 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决 权股份总数的 99.9150%;反对 53,800 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0735 %;弃权 8,400 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0115%。 1.03 审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 表决结果:同意 265,086,103 股,占有效表决股份总数的 99.9765%;反对 53,800 股,占有 效表决股份总数的 0.0203 %;弃权 8,400 股,占有效表决股份总数的 0.0032%。本议案通过。 其中,中小投资者的表决结果:同意 73,151,450 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决 第 2 页 共 4 页 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2022-081 权股份总数的 99.9150%;反对 53,800 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0735 %;弃权 8,400 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0115%。 1.04 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 表决结果:同意 265,084,803 股,占有效表决股份总数的 99.9760%;反对 55,100 股,占有 效表决股份总数的 0.0208 %;弃权 8,400 股,占有效表决股份总数的 0.0032%。本议案通过。 其中,中小投资者的表决结果:同意 73,150,150 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决 权股份总数的 99.9132%;反对 55,100 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0753 %;弃权 8,400 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0115%。 1.05 审议通过《关于修订公司<对外捐赠管理办法>的议案》 表决结果:同意 265,086,103 股,占有效表决股份总数的 99.9765%;反对 53,800 股,占有 效表决股份总数的 0.0203 %;弃权 8,400 股,占有效表决股份总数的 0.0032%。本议案通过。 其中,中小投资者的表决结果:同意 73,151,450 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决 权股份总数的 99.9150%;反对 53,800 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0735 %;弃权 8,400 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0115%。 2、审议通过《关于补选董事的议案》 表决结果:同意 265,075,103 股,占有效表决股份总数的 99.9724%;反对 64,800 股,占有 效表决股份总数的 0.0244%;弃权 8,400 股,占有效表决股份总数的 0.0032%。本议案通过。 其中,中小投资者的表决结果:同意 73,140,450 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决 权股份总数的 99.9000%;反对 64,800 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0885 %;弃权 8,400 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0115%。 3、审议通过《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》 表决结果:同意 265,086,103 股,占有效表决股份总数的 99.9765%;反对 53,800 股,占有 效表决股份总数的 0.0203 %;弃权 8,400 股,占有效表决股份总数的 0.0032%。本议案通过。 其中,中小投资者的表决结果:同意 73,151,450 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决 第 3 页 共 4 页 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2022-081 权股份总数的 99.9150%;反对 53,800 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0735 %;弃权 8,400 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0115%。 4、审议通过《关于全资子公司向银行申请项目贷款且由公司提供担保的议案》 表决结果:同意 265,086,103 股,占有效表决股份总数的 99.9765%;反对 53,800 股,占有 效表决股份总数的 0.0203 %;弃权 8,400 股,占有效表决股份总数的 0.0032%。本议案通过。 其中,中小投资者的表决结果:同意 73,151,450 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决 权股份总数的 99.9150%;反对 53,800 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0735 %;弃权 8,400 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0115%。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所张灵芝律师、张晓帆律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见 书,法律意见书认为:公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会 议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其 他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、迈克生物股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议 2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于迈克生物股份有限公司 2022 年第三次临时股东大 会的法律意见书》 特此公告。 迈克生物股份有限公司 董事会 二〇二二年十一月十日 第 4 页 共 4 页