证券代码:300463   证券简称:迈克生物   公告编号:2023-036



                          迈克生物股份有限公司
                  关于继续购买董监高责任险的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。



    迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）于2023年4月24日分别召开第五

届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议了《关于继续购买董监高责任险的议

案》。为完善风险控制体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员

充分行使权力、履行职责，促进公司健康发展，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司

拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及其他相关责任人员投保责任险。因该事项与全

体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议本事项时均回避表决，

该事项将直接提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、董监高责任险方案

    1、投保人：迈克生物股份有限公司

    2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及其他相关责任人员

    3、每次及累计赔偿限额：不超过人民币4000万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据

为准）；

    4、保费限额：不超过人民币20万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）；

    5、保险期限：12个月（后续可按年续保或重新投保）

    为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述责任险方案框架内，授权公司管理

层负责购买责任保险的具体组织实施和签署相关文件（包括但不限于确定其他相关责任人员、

确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介

机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。
                                                                          第 1 页 共 2 页
证券代码:300463    证券简称:迈克生物   公告编号:2023-036

二、独立董事意见

    经过我们的审核，认为公司此次购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，促进公

司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。该事项的决策和审议程序合法、

合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。全体董事已回避表决，并同意董事会将该议案

提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、监事会意见

    经审核监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及全体董

事、监事、高级管理人员以及其他相关责任人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权力、

履行有关职责，降低公司运营风险，保障公司和广大投资者的利益。本次购买董监高责任险事

项履行的审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。由于事

项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体监事回避表决，本议案将直接提

交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、备查文件

    1、第五届董事会第八次会议决议

    2、第五届监事会第八次会议决议

    3、独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见

    特此公告。



                                                              迈克生物股份有限公司

                                                                              董事会

                                                            二〇二三年四月二十五日




                                                                        第 2 页 共 2 页