证券代码:300463        证券简称:迈克生物     公告编号:2023-032



                               迈克生物股份有限公司
                 关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏。



 一、日常关联交易基本情况

     （一）关联交易概述

     2023年4月24日，迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）根据关联交易

 的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2023年度与关联人发生日常关联交易总额

 不超过3,300万元。2022年度公司与关联人发生关联交易金额为2,593.62万元。

     第五届董事会第八次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》（含2项子

 议案），其中子议案《关于预计2023年度与关联方大龙兴创实验仪器（北京）股份公司发生日

 常关联交易的议案》，经董事以9票赞成，0票反对，0票弃权表决同意；子议案《关于预计2023

 年度与关联方英迈健（杭州）医疗技术有限公司发生日常关联交易的议案》，关联董事胥胜国

 先生回避表决，经其他8名非关联董事以8票赞成，0票反对，0票弃权表决同意。2项子议案均

 属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。独立董事已对上述事项进行了事前认可，

 并发表了同意本次关联交易的独立意见。

     （二）预计2023年度日常关联交易的基本情况

     结合公司生产经营情况，公司2023年度预计与关联方发生的日常关联交易为向关联方日常

 采购与销售累计不超过3,300万元人民币。预计日常关联交易具体情况如下：
                                                    2023年度预计金   截至披露日   2022年度实际
关联交易                      关联交易   关联交易
               关联人                                额或合同金额    已发生金额   发生关联交易
  类型                          内容     定价原则
                                                       （万元）        （万元）   金额（万元）
向关联人   大龙兴创实验仪器              市场公允
                              采购耗材                   300            0.52          28.32
采购耗材   （北京）股份公司                价格
                                                                                    第 1 页共 6 页
 证券代码:300463       证券简称:迈克生物        公告编号:2023-032

向关联人   英迈健（杭州）医                市场公允
                               销售产品                      3,000             770.04             2,513.37
销售产品     疗技术有限公司                  价格

       （三）2022年度日常关联交易实际发生情况

                                                                                             单位：万元
关联                   关联                           实际发生额     实际发生额
                              实际发生
交易       关联人      交易               预计金额    占同类业务     与预计金额         披露日期及索引
                                金额
类型                   内容                           比例（%）      差异（%）
                                                                                  2022年4月20日，巨潮资
        大龙兴创实
                       采购                                                       讯网《关于预计2022年度
        验仪器（北                28.32        300      0.02%         90.56%
                       耗材                                                       日常关联交易的公告》
        京）股份公司
向关                                                                              （公告编号：2022-037）
联人    江苏世泰新
                       采购
采购    创科学仪器                49.09          -      0.03%            -                    -
                       产品
产品    有限公司
或服
        英迈健（杭
务                     采购
        州）医疗技术               2.42          -      0.00%            -                    -
                       产品
        有限公司

            小计                  79.83          -      0.05%            -                    -
                       体外                                                       2022年4月20日，巨潮资
        英迈健（杭
                       诊断                                                       讯网《关于预计2022年度
        州）医疗技术           2,513.37      5,000      0.70%         49.73%
                       产品                                                       日常关联交易的公告》
向关    有限公司
                       销售                                                       （公告编号：2022-037）
联人                   体外
销售    成都果壳医
                       诊断
产品    学科技有限                 0.42          -      0.00%            -                    -
                       产品
        公司
                       销售
            小计               2,513.79          -      0.70%            -                    -
                              2022年日常关联交易实际发生额与预计金额差异原因主要系：公司在日常运营
公司董事会对日常关联交易
                              过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，
实际发生情况与预计存在较
                              同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际发生额进行结算，因此预计
  大差异的说明（如适用）
                              数据存在一定不确定性。
                              公司2022年与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原
                              则，在公平、互利基础上，以市场价格为依据进行定价，关联交易的各方严格
公司独立董事对日常关联交
                              按照相关协议执行。公司2022年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在
易实际发生情况与预计存在
                              一定差异，主要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合
较大差异的说明（如适用）
                              理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经
                              营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。
       注：上述日常关联交易实际发生额均未超过预计金额，其中未提交董事会或股东大会审议的关联交易
                                                                                               第 2 页共 6 页
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均在董事长审议权限范围内，已经董事长内部审批决定，履行了相关的审议程序。

二、关联人基本情况和关联关系

    （一）大龙兴创实验仪器（北京）股份公司

    注册资本：13200.00万元人民币

    注册地址：北京市顺义区临空经济核心区裕安路31号

    法定代表人：郭雷

    经营范围：一般项目：实验分析仪器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；仪器仪表制造；专用设备修理；通用设备修理；

货物进出口；技术进出口；进出口代理；第一类医疗器械生产；标准化服务；终端计量设备销

售；自然科学研究和试验发展；计量技术服务；软件开发；电子元器件与机电组件设备制造；

电子元器件与机电组件设备销售；实验分析仪器销售；农林牧渔专用仪器仪表制造；电子测量

仪器销售；信息技术咨询服务；人工智能公共数据平台；电子测量仪器制造。（除依法须经批

准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：认证服务；检验检测服务。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件

或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    关联关系：公司持股5%以上股东郭雷先生通过其独资的科晟有限公司持有大龙兴创实验

仪器（北京）股份公司36.575%股权并担任其董事长。

    截至2022年12月31日，该关联人总资产78,862.90万元，净资产68,697.38万元，2022年度实

现营业收入44,449.22万元，净利润19,624.20万元。（上述数据未经会计师事务所审计）

    （二）英迈健（杭州）医疗技术有限公司

    注册资本：2000.00万元人民币

    注册地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇西园七路1号绿方科创大厦9层907室

    法定代表人：钱旭东

    经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；

第二类医疗器械租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货
                                                                             第 3 页共 6 页
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物进出口；技术进出口；汽车新车销售；集装箱销售；汽车零配件批发；电子元器件批发(除

依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第三类医疗器械经

营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为

准)。

    关联关系：英迈健（杭州）医疗技术有限公司系公司参股公司，公司持有其20%的股份。

同时，公司董事兼市场运营总监胥胜国先生担任其董事。

    截至2022年12月31日，该关联人总资产3,701.10万元，净资产1,019.49万元，2022年度实现

营业收入5,672.75万元，净利润144.14万元。（上述数据未经会计师事务所审计）

    公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是

失信责任主体，具备较强的履约能力。

三、关联交易的定价原则

    公司确认相关交易的价格将根据市场背景、竞争局面、招标情况等因素采取市场方式协议

定价，确保定价合理、公平，不存在损害公司及中小股东利益的情形。在日常交易过程中，本

公司将严格遵守有关法律法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

    公司与关联方发生日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，公司主要业务或收入、

利润来源不存在对关联交易的依赖，不会对公司独立性产生不良影响。

五、监事会审核意见

    经审核监事会认为：公司对日常关联交易额度的预计符合公司业务发展的实际情况。公司

与关联方之间所发生的关联交易属于公司正常业务经营所需，是在公平合理、双方协商一致的

基础上进行的，该等交易的价格将参照市场价格确定。不存在损害公司和中小股东利益的行为，

不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。符合公司及全体股东的利益，

该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。

六、独立董事发表的事前认可和独立意见

                                                                           第 4 页共 6 页
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    （一）关于2023年度日常关联交易预计的事前认可意见

    公司因业务发展需要，对2023年可能发生的日常关联交易进行了预计，关联交易是公司生

产经营中正常发生的商品采购与销售行为，价格公允、公平，符合公司整体利益，是可行的，

不存在损害公司和股东特别是中小股东的合法利益。因此，我们同意将《关于预计2023年度日

常关联交易的议案》提交公司第五届董事会第八次会议审议，关联董事应回避表决。

    （二）关于2023年度日常关联交易预计的独立意见

    经过我们的审核，认为：公司2023年度预计发生的日常关联交易符合其实际生产经营情况

和未来发展需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，并根据公开、公平、公正和诚

实信用的原则以及关联交易既定的决策程序和审批权限后进行，不存在任何非公允交易，关联

交易不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会再审议该

议案前已取得我们的事前认可，且表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

七、保荐机构核查意见

    保荐机构查阅了迈克生物2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计

的相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经审慎核查后认为：

    （一）公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的事项由董事会

和监事会审议通过，关联董事予以了回避表决，同时该关联交易事项已经公司独立董事事前认

可并发表了明确同意的独立意见，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规

定，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

    （二）公司上述预计日常关联交易事项为公司开展日常经营行为所需，不存在损害公司和

股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

    综上所述，保荐机构对迈克生物2023年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

    1、第五届董事会第八次会议决议

    2、第五届监事会第八次会议决议

                                                                         第 5 页共 6 页
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    3、独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的事情认可意见

    4、独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见

    5、招商证券股份有限公司关于迈克生物股份有限公司2023年度预计日常关联交易的核查

意见

    特此公告。

                                                             迈克生物股份有限公司

                                                                           董事会

                                                           二〇二三年四月二十五日




                                                                        第 6 页共 6 页