温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498             证券简称：温氏股份          公告编号：2023-43
债券代码：123107             债券简称：温氏转债



           温氏食品集团股份有限公司
  2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员
工持股计划第一次持有人会议通知于 2023 年 4 月 14 日以书面和
电话的形 式 通知公司全 体 持有人。会议于 2023 年 4 月 21 日 8:30
在公司总部 21 楼会议室以通讯表决的方式召开。应出席会议的持
有人有 20 名，实际出席会议的持有人有 20 名。会议由公司董事
会秘书梅锦方先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合
有关法律、法规、规范性文件及《温氏食品集团股份有限公司 2023
年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）
《温氏食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》以
下简称“《员工持股计划管理办法》”）的规定。经与会持有人认真
审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
     一、审议通过了《关于设立 2023 年员工持股计划管理委员会
的议案》




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    为保证公司 2023 年员工持股计划（以下简称“本次持股计划”）
的顺利进行，保障各持有人的合法权益，根据《员工持股计划（草
案）》《员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2023 年
员工持股计划管理委员会，为本次持股计划的日常监督管理机构，
对全体持有人负责，代表全体持有人行使股东权利。
    管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，副主
任 2 名，管理委员会委员的任期为本次持股计划的存续期。
    表决结果：同意 101.5 万份，占出席持有人会议的持有人所持
有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有
人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的
持有人所持有表决权份额总数的 0%。
    二、审议通过了《关于选举 2023 年员工持股计划管理委员会
委员的议案》
    本次会议选举覃刚禄、李炜钊、邱俊锋、喻荣、梁苑兴为 2023
年员工持股计划管理委员会委员，任期为本次持股计划的存续期。
上述五位管理委员会委员均未在公司持股 5%以上股东单位担任
职务，且不为持有公司股份 5%以上股东、实际控制人、董事、监
事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。
    表决结果：同意 101.5 万份，占出席持有人会议的持有人所持
有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有



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人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的
持有人所持有表决权份额总数的 0%。
    同日，公司召开 2023 年员工持股计划管理委员会第一次会议，
选举覃刚禄为管理委员会主任，选举李炜钊、邱俊锋为管理委员会
副主任，任期为本次持股计划的存续期。
    三、审议通过了《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委
员会办理与本次持股计划相关事宜的议案》
    根据《员工持股计划（草案）》《员工持股计划管理办法》的
有关规定，2023 年员工持股计划第一次持有人会议授权本次持股
计划管理委员会办理本次持股计划的相关事宜，行使下列职权：
    1、管理委员会行使以下职权：
    （1）召集持有人会议；
    （2）根据持有人会议授权，开立员工持有人计划相关账户；
    （3）制定并修订员工持股计划管理规则；
    （4）对员工持股计划进行日常管理；
    （5）代表全体持有人行使员工持股计划资产所对应的股东权
利；
    （6）制定、执行员工持股计划参与公司非公开发行、配股或
发行可转换债券等再融资事宜的具体方案；
    （7）代表本次持股计划对外签署相关协议、合同；
    （8）负责员工持股计划的清算和资产分配工作；

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   （9）经持有人会议授权的其他职权。
   2、管理委员会主任行使下列职权：
   （1）主持持有人会议和召集、主持管理委员会会议；
   （2）督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行；
   （3）管理委员会授予的其他职权。
   本授权自公司本次持股计划第一次持有人会议审议通过之日
起至本次持股计划终止之日内有效。
    四、备查文件
   1、公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议。
   特此公告。


                        温氏食品集团股份有限公司董事会
                                   2023年4月21日




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