证券代码：300533          证券简称：冰川网络              公告编号：2018-083



                       深圳冰川网络股份有限公司
        关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人、
                          证券事务代表的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 14 日召开
第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于
聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司
董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》、《关于聘任公司证
券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下:

    公司同意聘任刘和国先生为公司总经理，聘任陈涛先生、章国俊先生、袁
卫奇先生为公司副总经理，聘任章国俊先生为公司董事会秘书，聘任董嘉翌女
士为公司财务总监，聘任梅薇红先生为公司证券事务代表，聘任陈正东先生为
公司内审部负责人。公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    本次受聘的公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人均具备与其
行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书、
证券事务代表及内审部负责人的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券
交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意
的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网
站上的公告。

    章国俊先生、梅薇红先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其
任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

    公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

    联系人：章国俊、梅薇红

    联系地址：深圳市南山区高新中三道环球数码大厦

    电话：0755-86384819

    传真：0755-86384819

    电子邮箱：zqb@szgla.com

    特此公告。




                                             深圳冰川网络股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2018 年 9 月 14 日