证券代码：300533          证券简称：冰川网络              公告编号：2018-091

                       深圳冰川网络股份有限公司
                 第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2018 年 10 月 24 日
以专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会
议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、本次董事会于 2018 年 10 月 29 日上午 10：00 在深圳市南山区环球数码
大厦 A 座九楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

    3、本次董事会应参加董事人数 7 人，实际参加表决的董事人数 7 人,其中
董事陈涛以通讯表决的方式参加。

     4、本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席
了本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、《关于公司<2018 年第三季度报告>的议案》

    公司董事会经审议后认为《2018 年第三季度报告》的内容真实、准确、完
整、及时地反映了公司 2018 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，
符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。

    公司《2018 年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2、《关于公司会计政策变更的议案》

    公司董事会审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，董事会认为：本
次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规
定和公司实际情况，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会
对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因
此,董事会同意本次会计政策变更。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、备查文件

    1、《深圳冰川网络股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

    2、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

    特此公告。




                                             深圳冰川网络股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2018 年 10 月 29 日