证券代码：300533          证券简称：冰川网络              公告编号：2018-092



                       深圳冰川网络股份有限公司
                第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1、深圳冰川网络股份有限公司第三届监事会第二次会议由监事会主席谢小
康先生召集，会议通知于 2018 年 10 月 24 日以专人送达、电话等形式送达全体
监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式。

    2、本次监事会于 2018 年 10 月 29 日上午 11:00 在深圳市南山区环球数码
大厦 A 座八楼公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

    3、本次监事会应到监事人数 3 人，实际出席会议监事人数 3 人。

    4、本次监事会由监事会主席谢小康先生主持，公司董事会秘书和证券事务
代表等列席了本次监事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。




    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、《关于公司<2018 年第三季度报告>的议案》
    经公司监事会认真审核后认为，董事会编制和审核的《2018 年第三季度报
告》的内容真实、准确、完整、及时地反映了公司 2018 年第三季度经营的实际
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符
合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同
意对外报出。

    公司《2018 年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2、《关于公司会计政策变更的议案》

    公司监事会审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，监事会认为：本
次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规
定和公司实际情况，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会
对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因
此，监事会同意本次会计政策变更。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、备查文件

    1、《深圳冰川网络股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》 ；

    2、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

    特此公告。




                                               深圳冰川网络股份有限公司

                                                        监事会

                                                   2018 年 10 月 29 日