证券代码：300533          证券简称：冰川网络              公告编号：2019-002



                       深圳冰川网络股份有限公司
                 第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2019 年 1 月 21 日以
专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议
的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、本次董事会于 2019 年 1 月 24 日上午 10：00 在深圳市南山区环球数码
大厦 A 座九楼公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。

    3、本次董事会应参加董事人数 7 人，实际参加表决的董事人数 7 人，其中
独立董事刘胤宏、独立董事童娜琼、独立董事杨文以通讯表决方式参加。

     4、本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席
了本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于使用募集资金补充营运资金的议案》

    经审议，董事会认为：本次使用募集资金补充营运资金，符合公司生产经
营需要，董事会同意公司将“补充营运资金”募集资金专户中的余额资金（含
相关收益）全部转入公司一般账户用于补充与主营业务相关的营运资金。公司
独立董事对本议案涉及事项发表了同意的独立意见。

    公司《关于使用募集资金补充营运资金的公告》具体内容详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》

    经审议，董事会认为：本次将原募集资金投资项目“互联网页面游戏产品
开发项目”变更为“移动游戏新产品开发项目”，符合相关法律法规、规定的要
求，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司独立董事对本议案涉及事项
发表了同意的独立意见，公司保荐机构华林证券股份有限公司对此事项发表了
核查意见。

    公司《关于变更部分募投项目的议案》具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    经审议，公司董事会决定于 2019 年 2 月 20 日下午 14:30 在深圳市南山区
高新中三道环球数码大厦 A 座 9 楼公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，
审议本次董事会及第三届监事第三次会议的相关议案，会议采取现场投票和网
络投票相结合方式。

    公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、备查文件

    1、《深圳冰川网络股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

    2、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；

    3、《华林证券股份有限公司关于深圳冰川网络股份有限公司变更部分募集
资金投资项目用途的核查意见》。

    特此公告。




                                            深圳冰川网络股份有限公司

                                                     董事会

                                                2019 年 1 月 24 日