证券代码：300533          证券简称：冰川网络             公告编号：2019-009



                       深圳冰川网络股份有限公司
               2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

    4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。




    一、会议召开和出席情况

    1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三会议审议，决定召
开公司 2019 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 2 月 20 日（星期三）下午 14：30

    （2）网络投票时间：2019 年 2 月 19 日至 2019 年 2 月 20 日。其中：

    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 2 月 20 日上
午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2019 年 2 月 19 日下午 15：00 至 2019 年 2 月 20 日下午 15：00
期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    6、股权登记日：2019 年 2 月 13 日(星期三)

    7、现场会议地点：深圳市南山区高新中三道环球数码大厦 A 座 9 楼公司会
议室。

    8、现场会议主持人：董事长刘和国先生

    9、会议出席情况：

    （1）出席会议的总体情况

    参加会议的股东及股东代表人共 15 名，所持股份 72,546,200 股，占公司
总股份的 71.6534%。

    （2）现场会议出席情况

    参加现场会议的股东及股东代表人共 12 名，所持股份 72,544,900 股，占
公司总股份的 71.6521%。

    （3）网络投票情况

    通过网络投票的股东共 3 名，代表股份 1,300 股，占公司总股份的 0.0013%。

    （4）参与表决的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及
公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 8 人，代表股份 13,713,875
股，占公司股份总数的比例为 13.5451%。
    （5）公司部分董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，国浩律师（深
圳）事务所刘丹律师、王佳律师对本次会议进行了现场见证并出具法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，
审议通过了以下议案：

    1、《关于使用募集资金补充营运资金的议案》

    总表决情况：

    同意 72,545,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 13,712,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9927％；反对
1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0073％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案获表决通过。

    2、《关于变更部分募投项目的议案》

    总表决情况：

    同意 72,545,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 13,712,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9927％；反对
1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0073％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案获表决通过。
    三、律师出具的法律意见

    1、见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

    2、律师姓名：刘丹律师、王佳律师

    3、结论性意见：深圳冰川网络股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事
宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会表决
结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《深圳冰川网络股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；

    2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳冰川网络股份有限公司 2019 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。




    特此公告。




                                           深圳冰川网络股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2019 年 2 月 20 日