深圳冰川网络股份有限公司
         未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划



    为进一步完善深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政
策，建立健全分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，
引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，给予投资者合理的投资回报，公
司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等
有关规定，结合公司的实际情况，制定公司《未来三年（2019 年-2021 年）股
东回报规划》，主要内容如下：

    一、公司制定股东回报规划考虑因素

    公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合分析公司所处行业特征、
经营发展情况、未来发展计划、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司
目前及未来盈利规模、发展所处阶段等情况，平衡股东的合理投资回报和公司
长远发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分
配政策的连续性和稳定性。

    二、股东回报规划的制定原则

    公司股东回报规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，
实行积极、持续、稳定的利润分配政策。充分重视对投资者的合理投资回报，
同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保持利
润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司在制定利润分
配相关政策的决策过程中，应充分考虑和听取股东特别是公众投资者、独立董
事的意见。

    三、未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划具体内容

    1、利润分配的形式与时间

    公司实施积极的利润分配政策。公司可以采取现金、股票、现金和股票相
结合的方式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式。

       2、现金分红的条件

       （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余
的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经
营；

       （2）公司累计可供分配利润为正值；

       （3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

       （4）公司不存在重大投资计划或重大现金支出等特殊事项（募集资金项目
除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、
收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计归属于母
公司净资产的 30%。

       3、发放股票股利的条件

       在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东
整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。
公司采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是
否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适用，以确
保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

       4、现金分红的比例

       a. 在满足上述现金分红条件下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当
年实现的可供分配利润的 20%。

       b. 公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程
规定的程序，进行差异化的现金分红：

       （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十；
    （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十；

    （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十。公司发展阶段不
易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

    5、利润分配的期间间隔

    （1）在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至少
进行一次利润分配。

    （2）公司可以根据实际经营情况进行中期现金分红。

    四、利润分配的决策程序和机制

    公司董事会结合章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定
公司的利润分配方案，公司监事会对利润分配方案进行审议并出具书面意见，
公司独立董事发表独立意见后，提交公司股东大会审议。公司董事会、监事会
以及股东大会在公司利润分配方案的研究论证和决策过程中，应充分听取和考
虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。股东大会审议利润分配方
案时，公司应为股东提供网络投票方式，通过多种渠道主动与股东特别是中小
股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东
关心的问题。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东
大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。如公司当年满足现金分
红条件但董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配预案的，董
事会应就不进行现金分红的具体原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使
用计划等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在
公司指定媒体上予以披露。公司存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司
应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

    五、利润分配政策的调整

    公司利润分配政策属于董事会和股东大会的重要决策事项，不得随意调整。
如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而确需调整利润分配政策的，
公司应以保护股东权益为出发点，由董事会作出专题讨论，详细论证和说明原
因，充分听取中小股东的意见和诉求，并将书面论证报告经独立董事同意后，
提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司应
向股东提供网络形式的投票平台。

    六、股东回报规划的制定周期

    公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章程》
规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规
划执行，不另行制定三年股东回报规划。

    七、其他

    本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。




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                                                   董事会

                                              2019 年 4 月 22 日