证券代码：300533          证券简称：冰川网络              公告编号：2019-022



                       深圳冰川网络股份有限公司
                第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1、深圳冰川网络股份有限公司第三届监事会第四次会议由监事会主席谢小
康先生召集，会议通知于 2019 年 4 月 11 日以专人送达、电话等形式送达全体
监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式。

    2、本次监事会于 2019 年 4 月 21 日下午 14：00 在深圳市南山区环球数码
大厦 A 座八楼公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

    3、本次监事会应到监事人数 3 人，实际出席会议监事 3 人。

    4、本次监事会由监事会主席谢小康先生主持，公司董事会秘书和证券事务
代表等列席了本次监事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

    2018 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及相关法律法规、行
政规章和《公司章程》及《监事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责
的精神，依法履行监督职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员
履行职责的情况进行监督，维护了公司和全体股东的合法权益。

    公司《2018 年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本次议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2018 年年度财务决算报告客观、真实地反映了
公司 2018 的财务状况和经营成果。

    公司《2018 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

    2018 年度公司利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 10,124.60
万股，扣除经过 2019 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过的
因李保洋等 10 名激励对象离职、以及公司 2018 年度实现的营业收入未达到第
一次解锁期的财务业绩考核指标，拟回购已授予尚未解锁的限制性股票 46.48
万股后的总股本 100,78.12 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元
（含税），共计分配现金股利 4,031.248 万元，剩余未分配利润结转下年。本年
度不进行资本公积转增股本，不送红股。

    经审核，监事会认为：公司董事会拟定的 2018 年度利润分配预案兼顾了股
东的即期利益和长远利益，符合公司实际，有利于公司的长远发展；分配预案
符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，也不存在损害公
司和全体股东利益的情形。

    公司《2018 年度利润分配预案》具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司<2018 年年度报告及其摘要>的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2018 年年度报告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制
体系和规范运作的内部控制环境。2018 年度，公司按照《公司法》、《证券法》
以及有关规定，制定了各项内控制度，进一步完善了公司法人治理结构，建立
了公司规范运行的内部控制体系，并得到有效执行，有效地对公司经营管理的
各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司内部控制组织机构完善，内
部控制重点活动执行及监督充分有效。公司编制的《2018 年度内部控制自我评
价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公
司在 2018 年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。

    公司《2018 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    6、审议通过《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》

    监事会经审议后认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《公司章程》、
《募集资金管理制度》等制度的要求，合理使用、管理募集资金。公司募集资
金的管理、使用及运作程序符合相关规定，募集资金的实际使用方向与承诺使
用方向一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

       7、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

    经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过
程中坚持独立审计原则，报告内容客观、公正。同意续聘信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意将相关议案提交 2018
年年度股东大会审议。

    公司《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

       8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会经审议后认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会
计政策变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害
公司及股东，尤其是中小股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务
报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
    公司《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    9、审议通过《关于 2019 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的
议案》

    公司 2019 年度监事薪酬按其在公司管理岗位任职领取报酬外，不领取监事
津贴。

    公司《关于 2019 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司 2019 年度监事薪酬尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经公司监事会认真审核后认为，为提高闲置募集资金的使用效率，增加公
司募集资金存储收益，在不改变募集资金用途、不损害公司及全体股东特别是
中小股东利益，确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过 3
亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资
期限不超过 12 个月有保本约定的理财产品或结构性存款，以更好的实现公司现
金的保值增值，保障公司股东的利益。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构华林证券股份有限公司
出具了审查意见。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    监事会经审议后认为：鉴于公司目前经营情况稳定，财务状况稳健,为提高
公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，公司
累计使用 25 亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好、投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的低风险投资产品，符合
公司及公司全体股东的利益。

       公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构华林证券股份有限公司
出具了审核意见。

       具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

       12、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：鉴于李保洋等十名激励对象因个人原因离职，已不
符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解锁的限制性股票共计 13.00 万股进
行回购注销；因 2018 年业绩未达到第一个解锁期考核条件，公司将回购注销已
获授但尚未解锁的限制性股票 33.48 万股（不含已离职），合计回购注销 2018
年限制性股票激励计划 46.48 万股，占公司目前总股本的 0.4591%，本次回购注
销已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的程序符合《上市公司股权
激励管理办法》、《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，合
法有效。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

       13、审议通过《关于公司未来三年（2019 年—2021 年）股东回报规划的议
案》

    为进一步完善公司利润分配政策，建立健全分红决策和监督机制，增加利
润分配决策的透明度和可操作性，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，
给予投资者合理的投资回报，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定公司《未
来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见，具体内
容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公司《未来
三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    14、审议通过《关于公司收购新余智博文娱贰号投资企业（有限合伙）持
有的深圳川博网络科技有限公司之部分股权的议案》

    公司拟以人民币 400.00 万元现金支付方式收购新余智博文娱贰号投资企业
（有限合伙）持有的深圳川博网络科技有限公司之部分股权，资金来源为公司
自有资金，本次投资事项完成后，公司将直接持有深圳川博网络科技有限公司
16.25%的股权。标的公司具有较强的盈利能力，本次收购有利于公司直接参与
标的公司的经营，可以作为公司切入棋牌类游戏市场的支点，为公司未来进一
步向棋牌类游戏领域拓展积累经验，进一步完善公司业务布局。

    公司独立董事发表同意的独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《深圳冰川网络股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司

         监事会

     2019 年 4 月 22 日