证券代码：300533           证券简称：冰川网络            公告编号：2022-092



                       深圳冰川网络股份有限公司
              第四届董事会第十一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2022 年 11 月 10 日以
专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议
的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2.本次董事会于 2022 年 11 月 14 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63
号荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

    3.本次董事会应参加董事人数 7 人，实际参加表决的董事人数 7 人，其中独
立董事袁振超、杨文、刘胤宏以通讯表决的方式参加。

    4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本
次董事会。

    5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于开展跨境双向人民币资金池业务的议案》

    为满足公司业务发展及日常运营的资金需求，提高公司整体资金的使用效
率，公司拟以公司全资子公司海南冰川网络技术有限公司作为主办单位，与上
海浦东发展银行股份有限公司海口分行开展跨境双向人民币资金池业务，资金
池配套额度不超过人民币 3 亿元，在业务期限内，该额度可循环使用。

    独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、备查文件

    1.《深圳冰川网络股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

    2.《深圳冰川网络股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》；

    3.《深圳冰川网络股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相
关事项的独立意见》。

    特此公告。




                                            深圳冰川网络股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2022 年 11 月 14 日