证券代码：300533          证券简称：冰川网络              公告编号：2022-099



                     深圳冰川网络股份有限公司
              第四届董事会第十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2022 年 12 月 12 日以
专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的
相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2.本次董事会于 2022 年 12 月 16 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63
号荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

    3.本次董事会应参加董事人数 7 人，实际参加表决的董事人数 7 人，其中独
立董事袁振超、杨文、刘胤宏以通讯表决的方式参加。

    4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本
次董事会。

    5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于与专业投资机构共同投资的议案》

    公司拟与汤君签订《财产份额转让协议书》，受让其持有的深圳市合嘉电辅
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合嘉电辅”）部分认缴份额人民币 1,000
万元（尚未实缴），本次交易对价为 1 元；拟与相关方签署《深圳市合嘉电辅投
资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，以自有资金人民币 1,000 万元参与投资由
深圳市合江股权投资管理有限责任公司作为基金管理人发起设立的 合嘉电辅的
股权投资基金。合嘉电辅设立总规模为人民币 1,300 万元，该基金筹集资金将专
项投资于深圳好电科技有限公司，本次转让完成后，公司成为合嘉电辅的有限合
伙人之一，投资后公司出资额占比合伙企业总出资额的 76.92%。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、备查文件

    1.《深圳冰川网络股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

    特此公告。




                                            深圳冰川网络股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2022 年 12 月 16 日