证券代码：300533           证券简称：冰川网络            公告编号：2023-002



                       深圳冰川网络股份有限公司
              第四届监事会第十一次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1.深圳冰川网络股份有限公司第四届监事会第十一次会议由监事会主席谢
小康先生召集，会议通知于 2022 年 12 月 30 日以专人送达、电话等形式送达全
体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式。

    2.本次监事会于 2023 年 1 月 6 日上午 11:00 在深圳市南山区学府路 63 号荣
超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

    3.本次监事会应到监事人数 3 人，实际出席会议监事人数 3 人。

    4.本次监事会由监事会主席谢小康先生主持，公司董事会秘书等列席了本次
监事会。

    5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》

    经核查，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分的限制性
股票第一个归属期未能归属部分的限制性股票作废处理符合公司《2021 年限制
性股票激励计划（草案）》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定。因此，
监事会同意公司对已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期
归属条件成就的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次拟归属的 45 名激励对象资格合法有效，公
司层面及激励对象个人层面考核符合归属标准，满足公司《2021 年限制性股票
激励计划（草案）》设定的限制性股票第一个归属期的归属条件，同意公司根据
股东大会的授权为符合条件的激励对象办理限制性股票相关的归属登记手续。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.《深圳冰川网络股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

    特此公告。




                                               深圳冰川网络股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2023 年 1 月 6 日