证券代码：300533           证券简称：冰川网络            公告编号：2023-033



                       深圳冰川网络股份有限公司
              第四届董事会第十五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2023 年 4 月 22 日以专
人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的
相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2.本次董事会于 2023 年 4 月 27 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63
号荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室以现场会议的方式召开。

    3.本次董事会应参加董事人数 7 人，实际参加表决的董事人数 7 人。

    4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本
次董事会。

    5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1.审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

    公司根据 2023 年度第一季度生产经营的实际情况，编制了《2023 年第一季
度报告》。公司《2023 年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板
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   表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、备查文件

   1.《深圳冰川网络股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

   特此公告。




                                            深圳冰川网络股份有限公司

                                                     董事会

                                                 2023 年 4 月 27 日