证券代码：300546         证券简称： 雄帝科技         公告编号：2016-012



                   深圳市雄帝科技股份有限公司

                            董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第六次会议

于 2016 年 10 月 26 日上午 10 点在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知

于 2016 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达。本次董事会应参加董事 9 人，实际

参加董事 9 人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理人员

及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》 、《公司章程》和《董

事会议事规则》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于<2016 年第三季度报告全文>的议案》。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016

年第三季度报告全文》。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    2、审议通过《关于制定<深圳市雄帝科技股份有限公司投资者关系管理制

度>的议案》。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳

市雄帝科技股份有限公司投资者关系管理制度》

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

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三、备查文件

《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》



特此公告。




                                       深圳市雄帝科技股份有限公司

                                                     董事会

                                           二〇一六年十月二十六日




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