雄帝科技:董事会决议公告2016-10-27
证券代码:300546 证券简称: 雄帝科技 公告编号:2016-012
深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第六次会议
于 2016 年 10 月 26 日上午 10 点在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知
于 2016 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达。本次董事会应参加董事 9 人,实际
参加董事 9 人。会议由公司董事长高晶女士主持,公司全体监事、高级管理人员
及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》 、《公司章程》和《董
事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决,审议通过了如下决议:
1、审议通过《关于<2016 年第三季度报告全文>的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2016
年第三季度报告全文》。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
2、审议通过《关于制定<深圳市雄帝科技股份有限公司投资者关系管理制
度>的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《深圳
市雄帝科技股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
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三、备查文件
《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十六日
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