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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-01-16
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2020年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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雄帝科技现发布 |
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2021-01-06
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关于董事及高级管理人员减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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雄帝科技现发布 |
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2020-12-31
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
2.00 审议《关于变更注册资本的议案》
3.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-28 |
拟披露年报 |
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2020-12-31
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第四届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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雄帝科技现发布 |
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2020-12-31
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
2.00 审议《关于变更注册资本的议案》
3.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
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2020-10-29
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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雄帝科技现发布 |
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2020-10-28
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向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） |
深交所公告，其它 |
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雄帝科技现发布 |
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2020-10-24
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关于董事及高级管理人员股份减持计划实施进展的公告 |
深交所公告，其它 |
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雄帝科技现发布 |
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2020-10-17
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第四届监事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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雄帝科技现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-29 |
拟披露季报 |
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2020-09-22
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第四届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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雄帝科技现发布 |
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2020-09-11
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关于董事及高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
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雄帝科技现发布 |
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2020-08-27
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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雄帝科技现发布 |
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2020-08-11
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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雄帝科技现发布 |
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2020-08-11
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 《发行股票种类和面值》；
2.02 《发行方式及发行时间》
2.03 《发行价格及定价方式》
2.04 《发行数量》
2.05 《限售期安排》
2.06 《发行对象及认购方式》
2.07 《募集资金总额及用途》
2.08 《本次发行前滚存未分配利润的安排》
2.09 《上市地点》
2.10 《决议有效期》
3.00 审议《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 审议《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 审议《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 审议《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
7.00 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 审议《关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的议案》
9.00 审议《关于未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案》
10.00 审议《关于公司设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
11.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》
12.00 审议《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》
13.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2020-07-04
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关于董事及高级管理人员减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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雄帝科技现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-27 |
拟披露中报 |
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2020-05-22
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2019年年度分红，10派1.210000000(含税)，税后10派1.210000登记日 ，2020-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-22
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2019年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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雄帝科技现发布 |
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2020-05-22
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2019年年度分红，10派1.210000000(含税)，税后10派1.210000红利发放日 ，2020-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-22
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2019年年度分红，10派1.210000000(含税)，税后10派1.210000除权日 ，2020-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-04-24
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2019年年度报告 |
刊登年报 |
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雄帝科技现发布 |
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2020-04-24
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 审议《关于<2020年度财务预算报告>的议案》
5.00 审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 审议《关于<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
9.00 审议《关于2020年度董事薪酬方案的议案》(需逐项表决)
9.01 《关于2020年度董事长高晶女士薪酬的议案》
9.02 《关于2020年度董事郑嵩先生薪酬的议案》
9.03 《关于2020年度董事谢向宇先生薪酬的议案》
9.04 《关于2020年度董事贾力强先生薪酬的议案》
9.05 《关于2020年度董事陈先彪先生薪酬的议案》
9.06 《关于2020年度董事杨大炜先生薪酬的议案》
9.07 《关于2020年度独立董事林慧女士薪酬的议案》
9.08 《关于2020年度独立董事胡皓华先生薪酬的议案》
9.09 《关于2020年度独立董事安鹤男先生薪酬的议案》
10.00 审议《关于2020年度监事薪酬方案的议案》(需逐项表决)
10.01 《关于2020年度监事彭德芳先生薪酬的议案》
10.02 《关于2020年度监事唐孝宏先生薪酬的议案》
10.03 《关于2020年度监事刘向荣先生薪酬的议案》
11.00 审议《关于向金融机构申请2020年度综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》 |
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2020-04-24
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 审议《关于<2020年度财务预算报告>的议案》
5.00 审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 审议《关于<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
9.00 审议《关于2020年度董事薪酬方案的议案》(需逐项表决)
9.01 《关于2020年度董事长高晶女士薪酬的议案》
9.02 《关于2020年度董事郑嵩先生薪酬的议案》
9.03 《关于2020年度董事谢向宇先生薪酬的议案》
9.04 《关于2020年度董事贾力强先生薪酬的议案》
9.05 《关于2020年度董事陈先彪先生薪酬的议案》
9.06 《关于2020年度董事杨大炜先生薪酬的议案》
9.07 《关于2020年度独立董事林慧女士薪酬的议案》
9.08 《关于2020年度独立董事胡皓华先生薪酬的议案》
9.09 《关于2020年度独立董事安鹤男先生薪酬的议案》
10.00 审议《关于2020年度监事薪酬方案的议案》(需逐项表决)
10.01 《关于2020年度监事彭德芳先生薪酬的议案》
10.02 《关于2020年度监事唐孝宏先生薪酬的议案》
10.03 《关于2020年度监事刘向荣先生薪酬的议案》
11.00 审议《关于向金融机构申请2020年度综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-24 |
拟披露季报 |
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2020-02-05
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关于捐款支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告 |
深交所公告 |
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雄帝科技现发布 |
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