证券代码：300546         证券简称： 雄帝科技         公告编号：2016-013


                   深圳市雄帝科技股份有限公司

                            监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第六次会议

于 2016 年 10 月 26 日下午 14:00 在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知

于 2016 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实际

参加监事 3 人。会议由公司监事会主席彭德芳先生主持，董事会秘书姜宁列席了

本次会议。会议的召开符合《公司法》 、《公司章程》和《监事会议事规则》的

有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过《关于<2016 年第三季度报告全文>的议案》。

    具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2016

年第三季度报告全文》。

   经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年第三季度报告的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上

市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

   《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

   特此公告。

                                         深圳市雄帝科技股份有限公司监事会

                                                   二〇一六年十月二十六日

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