雄帝科技:监事会决议公告2016-10-27
证券代码:300546 证券简称: 雄帝科技 公告编号:2016-013
深圳市雄帝科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第六次会议
于 2016 年 10 月 26 日下午 14:00 在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知
于 2016 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达。本次监事会应参加监事 3 人,实际
参加监事 3 人。会议由公司监事会主席彭德芳先生主持,董事会秘书姜宁列席了
本次会议。会议的召开符合《公司法》 、《公司章程》和《监事会议事规则》的
有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决,审议通过《关于<2016 年第三季度报告全文>的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《2016
年第三季度报告全文》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上
市上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
三、备查文件
《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司监事会
二〇一六年十月二十六日
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