证券代码：300546        证券简称： 雄帝科技          公告编号：2016-022



                   深圳市雄帝科技股份有限公司

                            董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第七次会议

于 2016 年 12 月 29 日上午 9 点在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知

于 2016 年 12 月 19 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9 人，

实际参加董事 9 人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理

人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》 、《公司章程》

和《董事会议事规则》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金

的议案》。

    审核同意公司使用 1143.13 万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的

自筹资金同等金额。独立董事、监事会、保荐机构就上述事项发表了明确意见。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于

使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    为提高募集资金的使用效率，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据

                                     1
募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，拟使用不

超过人民币 7,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。独立董事、监事会、

保荐机构就上述事项发表了明确意见。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》



     特此公告。




                                             深圳市雄帝科技股份有限公司

                                                           董事会

                                               二〇一六年十二月二十九日




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