雄帝科技:董事会决议公告2016-12-29
证券代码:300546 证券简称: 雄帝科技 公告编号:2016-022
深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第七次会议
于 2016 年 12 月 29 日上午 9 点在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知
于 2016 年 12 月 19 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9 人,
实际参加董事 9 人。会议由公司董事长高晶女士主持,公司全体监事、高级管理
人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》 、《公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决,审议通过了如下决议:
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金
的议案》。
审核同意公司使用 1143.13 万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金同等金额。独立董事、监事会、保荐机构就上述事项发表了明确意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高募集资金的使用效率,公司拟在不影响募集资金使用的情况下,根据
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募集资金投资项目的投资计划和建设进度,在确保资金安全的前提下,拟使用不
超过人民币 7,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。独立董事、监事会、
保荐机构就上述事项发表了明确意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
三、备查文件
《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十九日
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