雄帝科技:监事会决议公告2016-12-29
证券代码:300546 证券简称: 雄帝科技 公告编号:2016-025
深圳市雄帝科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第七次会议
于 2016 年 12 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知于 2016 年
12 月 19 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人,实际参加
监事 3 人,会议由公司监事会主席彭德芳主持。会议的召开符合《公司法》 、
《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决,审议通过了如下决议:
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金
的议案》。
监事会审核意见:截至 2016 年 11 月 30 日,公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的实际投资金额为 1143.13 万元,本次拟使用募集资金置换预先投
入的自筹资金的金额为 1143.13 万元。本次置换行为不影响募投项目的正常实施,
符合公司经营发展的需要,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。公司本次以募集资金
置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于
1
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会审核意见:在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情
况下,同意公司使用不超过 7,000 万元人民币闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
三、备查文件
《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司
二〇一六年十二月二十九日
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