证券代码：300546         证券简称： 雄帝科技          公告编号：2017-014



                   深圳市雄帝科技股份有限公司

                            董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十次会议

于 2017 年 3 月 7 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于 2017

年 2 月 27 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9 人，实际参

加董事 9 人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理人员及

董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》 、《公司章程》和《董

事会议事规则》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于调整公司 2017 年限制性股票激励对象授予名单和授

予数量的议案》。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于

调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十次会

议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；公司董事谢向宇、姜宁

为本次股权激励计划对象，回避对本议案的表决。

    （二）审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划权益授予事项的议

案》。
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    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2017 年限制性股票激励计划权益授予的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十次会

议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；公司董事谢向宇、姜宁

为本次股权激励计划对象，回避对本议案的表决。

    （三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于

使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十次会

议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

     特此公告。




                                              深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                      二〇一七年三月七日




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