证券代码：300546         证券简称：雄帝科技          公告编号：2017- 026



                   深圳市雄帝科技股份有限公司

                   关于调整独立董事津贴的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳雄帝科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2017 年 4 月 7 日召

开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。鉴

于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、

健康发展做出了重要贡献。结合行业、地区的经济发展水平，拟将独立董事津贴

由每人 5 万元人民币/年（税前）调整至 8 万元人民币/年（税前）。

    本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》

等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案已经公司第三届董事会

第十一次会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案还需

提交公司 2016 年年度股东大会审议。



    备查文件

    1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

    2、《深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十一次会

议相关事项的独立意见》



    特此公告。

                                              深圳市雄帝科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                     二〇一七年四月七日