雄帝科技:董事会决议公告2017-04-10
证券代码:300546 证券简称: 雄帝科技 公告编号:2017- 029
深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第十一次会
议于 2017 年 4 月 7 日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知于 2017 年
3 月 27 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9 人,实际参加
董事 9 人。会议由公司董事长高晶女士主持,公司全体监事、高级管理人员及董
事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》 、《公司章程》和《董事
会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决,审议通过了如下决议:
1、审议通过《关于<2016 年度总经理工作报告>的议案》。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
2、审议通过《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》。
独立董事刘雪生、陈永涛、徐冬根分别提交了 2016 年度述职报告,并将在
2016 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2016 年度
董事会工作报告》和独立董事述职报告。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》。
具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2016 年度
财务决算报告》。
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表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2016
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2016 年度
内部控制自我评价报告》。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
7、审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2016 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案需提交股东大会审议。
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9、审议通过《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2016 年年
度报告》及其摘要,关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于<2016 年度审计报告>议案》。
具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2016 年度
审计报告》。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
11、《关于调整独立董事津贴的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整
独立董事津贴的公告》。
表决结果:同意:6 票;反对:0 票;弃权:0 票。关联董事刘雪生、徐冬
根、陈永涛回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
12、《关于 2017 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:同意:4 票;反对:0 票;弃权:0 票。关联董事高晶、郑嵩、
贾力强、谢向宇、姜宁回避表决。
13、审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调
整闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
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14、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。
具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《会计师事
务所选聘制度》。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案需提交股东大会审议。
15、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。
具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会秘
书工作细则》。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
16、审议通过《关于修订<总经理工作制度>的议案》。
具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《总经理工
作细则》。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
17、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动
管理制度>的议案》。
具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事、监
事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案需提交股东大会审议。
18、审议通过《关于制定<防范大股东及其他关联方资金占用管理制度>的
议案》。
具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《防范大股
东及其他关联方资金占用管理制度》。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案需提交股东大会审议。
19、 审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
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具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《年报信息
披露重大差错责任追究制度》。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
20、审议通过《关于制定<审计委员会年报工作规程>的议案》。
具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《审计委员
会年报工作规程》。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
21、审议通过《关于制定<独立董事年报工作规程>的议案》。
具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事
年报工作规程》。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
22、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司
会计政策变更的公告》。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
23、审议通过《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》。
董事会同意于 2017 年 5 月 2 日在公司会议室召开 2016 年年度股东大会,关
于召开深圳市雄帝科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的通知》详见巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
三、备查文件
1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会
二〇一七年四月七日
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