雄帝科技:监事会决议公告2017-04-10
证券代码:300546 证券简称: 雄帝科技 公告编号:2017- 030
深圳市雄帝科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第十次会议
于 2017 年 4 月 7 日下午 14:00 在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知于
2017 年 3 月 27 日以邮件方式送达。本次监事会应参加监事 3 人,实际参加监事
3 人。会议由公司监事会主席彭德芳先生主持,董事会秘书姜宁列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决,审议通过了如下决议:
1、审议通过《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《2016
年度监事会工作报告》。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《2016
年度财务决算报告》。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案需提交股东大会审议。
1
3、审议通过《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《关于
2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
经审核,监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系,并持续完善相
关制度和流程,符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要,并能得
到有效执行,内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节,起到了较好的风险
防范和控制作用,保证了公司各项业务活动的有序有效开展,保护了公司资产的
安全完整,维护了公司及股东的利益。《2016 年度内部控制自我评价报告》真
实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司于巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《2016 年
度内部控制自我评价报告》。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
6、审议通过《关于<2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《2016 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
2
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于<2016 年年度报告>及其摘要的议案》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳市雄帝科技股份有限公司 2016
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《2016 年
年度报告》及其摘要。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于<2016 年度审计报告>的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2016 年
度审计报告》。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
10、审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。
经审核,在确保不影响正常生产经营的情况下,同意公司将闲置自有资金进
行现金管理的额度增加至最高不超过人民币 15,000 万元。
具体内容详见公司于巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《关于调
整闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《关于公
司会计政策变更的公告》。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
三、备查文件
《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
3
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司
二〇一七年四月七日
4