证券代码：300546          证券简称： 雄帝科技        公告编号：2017- 063


                     深圳市雄帝科技股份有限公司

                              董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次

会议于 2017 年 8 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2017

年 8 月 4 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9 人，实际参加

董事 9 人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理人员及董

事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会

议事规则》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于公司<2017 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。

    具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年半

年度报告》全文及其摘要，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    2、审议通过《关于公司<董事会关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情

况的专项报告>的议案》。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关

于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》。


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   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计

政策变更的公告》。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

   三、备查文件

   1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

     特此公告。




                                            深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二〇一七年八月十七日




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