证券代码：300546          证券简称： 雄帝科技        公告编号：2017- 064



                   深圳市雄帝科技股份有限公司

                             监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次

会议于 2017 年 8 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2017

年 8 月 4 日以邮件方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。

会议由公司监事会主席彭德芳先生主持，董事会秘书姜宁列席了本次会议。会议

的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于公司<2017 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市雄帝科技股份有限公司 2017

年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

    具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年半

年度报告》及其摘要。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    2、审议通过《关于公司<董事会关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情

况的专项报告>的议案》。

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    具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关

于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计

政策变更的公告》。

   表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》



     特此公告。




                                            深圳市雄帝科技股份有限公司

                                                     二〇一七年八月十七日




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