雄帝科技:独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见2017-08-18
深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性
文件的规定,我们作为深圳市雄帝科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独
立董事,本着为股东负责的精神,基于独立判断的立场,经过审阅相关资料,就
公司于 2017 年 8 月 17 日召开的第三届董事会第十五次会议相关事项发表下
述独立意见:
1、独立董事对《关于< 董事会关于募集资金2017 年半年度存放与使用情况
的专项报告>的议案》发表的独立意见如下:
公司 2017 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违反募集资金管理和使
用相 关规定、损害股东利益的情形。公司编制的《董事会关于募集资金2017 年
半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
2、独立董事对《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
发表的独立意见如下:
经审核,截至报告期末,公司控股股东不存在占用公司资金情况,公司其他
关联方不存在对公司非经营性资金占用情况,不存在损害股东利益的情形。
3、独立董事对《关于公司对外担保情况的说明》发表的独立意见如下:
经审核,报告期内,公司不存在对外担保、违规对外担保等情况,也不存在
以前年度发生并累计至 2017 年 6 月 30 日的对外担保、违规对外担保等情况。
4、独立董事对《关于会计政策变更的议案》发表的独立意见如下:
经审核认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和
调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相
关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定,不存在损害公司及股东利
益的情形。
(以下无正文)
(本页无正文,为《深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事关于公司第三届
董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签章页)
全体独立董事:
刘雪生 徐冬根 陈永涛
深圳市雄帝科技股份有限公司
二〇一七年八月十七日