证券代码：300546         证券简称： 雄帝科技         公告编号：2017- 074


                    深圳市雄帝科技股份有限公司

                             董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次

会议于 2017 年 10 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，

会议通知于 2017 年 10 月 10 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加

董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、

高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司

章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于公司<2017 年第三季度报告>全文的议案》。

    具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年第

三季度报告》全文，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

     特此公告。

                                               深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                 二〇一七年十月二十四日
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