雄帝科技：董事会决议公告2017-11-25
证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2017- 080
深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于 2017 年 11 月 24 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知
于 2017 年 11 月 14 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9 人，
实际参加董事 9 人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理
人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》 、《公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于补选林慧女士为公司第三届董事会独立董事的议案》。
公司董事会提名林慧女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东
大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。《关于补选第三届董事
会独立董事的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见
同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。该提案需经深圳证券交易所对独
立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚须提交股东大会审议批准。
2、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
本次修订对重要合同的标准作出定义，修订内容如下：
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序号 修订前 修订后
第二十一条 临时报告包括但不限于下 临时报告包括但不限于下列事项：
第（二十三）项 列事项： （二十三）公司一次性签署与日常经
（二十三）订立重要合同， 营活动相关的采购、销售、工程承包
可能对公司经营产生重大 或者提供劳务等重大合同，合同金额
影响； 占公司最近一个会计年度经审计主营
业务收入 10%以上；
制度具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息
披露管理制度》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
3、审议通过《关于公司拟参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》。
根据公司的整体发展战略规划，为加快公司外延式发展步伐，从而促进公司
产业升级，公司拟与青岛葳尔资产管理有限公司共同发起设立服务于公司主营业
务身份信息综合服务、物联网、人工智能、生物识别、大数据、智能化等相关领
域的产业投资基金：雄帝葳尔产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商核准
名称为准）。基金规模不超过 2 亿元，其中公司拟出资 4,500 万元。相关内容详见
公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟参与
投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》。
公司独立董事事前认可并对此发表了同意意见。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚须提交股东大会审议批准。
4、审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
董事会同意于 2017 年 12 月 11 日在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东
大会，相关内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
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1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十四日
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