证券代码：300546       证券简称： 雄帝科技           公告编号：2018-009

                   深圳市雄帝科技股份有限公司

                          监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十六次会

议于 2018 年 1 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2018

年 1 月 15 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实际参

加监事 3 人。会议由公司监事会主席彭德芳先生主持，董事会秘书姜宁列席了本

次会议。会议的召开符合《公司法》 、《公司章程》和《监事会议事规则》的有

关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    监事会审核意见：在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情

况下，同意公司使用不超过 5,000 万元人民币闲置募集资金进行现金管理。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

     特此公告。

                                             深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                             监事会
                                                 二〇一八年一月二十六日

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