证券代码：300546        证券简称： 雄帝科技          公告编号：2018-016

                   深圳市雄帝科技股份有限公司

                           董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十九次会

议于 2018 年 3 月 7 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于

2018 年 2 月 27 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9 人，实

际参加董事 9 人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理人

员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》 、《公司章程》和

《董事会议事规则》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于

使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次

会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

     特此公告。


                                        深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
                                                      二〇一八年三月七日

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