雄帝科技:董事会决议公告2018-03-07
证券代码:300546 证券简称: 雄帝科技 公告编号:2018-016
深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第十九次会
议于 2018 年 3 月 7 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开,会议通知于
2018 年 2 月 27 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9 人,实
际参加董事 9 人。会议由公司董事长高晶女士主持,公司全体监事、高级管理人
员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》 、《公司章程》和
《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决,审议通过了如下决议:
(一)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次
会议相关事项的独立意见》。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
三、备查文件
《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月七日
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