雄帝科技:独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见2018-04-16
深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性
文件的规定,我们作为深圳市雄帝科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独
立董事,本着为股东负责的精神,基于独立判断的立场,经过审阅相关资料,就
公司于2018年4月13日召开的第三届董事会第二十次会议相关事项发表下述独立
意见:
1、独立董事对《关于 2017 年度利润分配预案的议案》发表的独立意见如下:
经核查,我们一致认为:公司董事会拟定的 2017 年度利润分配预案不存在
违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形,未损害公司股东,尤其是中小
股东的利益,有利于公司的正常经营和持续发展。我们同意该利润分配预案,并
同意将该预案提交公司 2017 年年度股东大会审议。
2、独立董事对《关于<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》发表的独
立意见如下:
经认真审阅并与公司管理层和有关部门的交流,我们一致认为:《2017 年
度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运作的实
际情况。公司已根据自身的经营特点,建立了较为健全的内部控制制度并得到了
有效执行,能够适应企业运营管理的需要,保证公司经营活动的有序开展,确保
公司战略规划和经营目标的全面实施。
3、独立董事对《关于<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》发表的独立意见如下:
经核查,我们一致认为:公司 2017 年度募集资金的存放与使用符合中国证
监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在
违反募集资金管理和使用相 关规定、损害股东利益的情形。公司编制的《关于
募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项说明》内容真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
4、独立董事对《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》发表的独立意见如下:
经事前审核,我们一致认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)自受聘担
任公司审计机构以来,坚持独立审计的准则,勤勉尽责,遵循《中国注册会计师
独立审计准则》,公允合理地发表了独立审计意见,公司独立董事同意公司续聘
天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度财务报告审计机构。
5、独立董事对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说
明》发表的独立意见如下:
经核查,我们一致认为:截至报告期末,公司不存在非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况,不存在损害股东利益的情形。
6、独立董事对《关于公司对外担保情况的专项说明》发表的独立意见如下:
经核查,我们一致认为:报告期内,公司不存在对外担保、违规对外担保等
情况,也不存在以前年度发生并累计至 2017 年 12 月 31 日的对外担保、违规
对外担保等情况。
7、独立董事对《关于公司会计政策变更的议案》发表的独立意见如下:
经核查,我们一致认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的
合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果;相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定,不存在损害公
司及股东利益的情形。
8、独立董事对《关于 2018 年度董事、监事薪酬方案的议案》发表的独立意
见如下:
经核查,我们一致认为:公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,程序
合法、合规,2018 年度董事、监事薪酬方案没有损害公司及股东利益、特别是
中小股东的利益,同意公司 2018 年度董事、监事薪酬方案。
9、独立董事对《关于 2018 年度高级管理人员薪酬方案的议案》发表的独立
意见如下:
经核查,我们一致认为:公司 2017 年度高级管理人员薪酬方案是依据公司
所处的行业、规模的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,薪酬方案的制
定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形,符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定。
10、独立董事对《关于向银行申请综合授信额度的议案》发表的独立意见如
下:
经核查,我们一致认为:公司本次拟向银行申请授信额度不超过 25,000 万元
人民币,有利于公司加快资金周转,提高资金使用效率,不存在损害公司及股东
利益的情况,且公司经营状况良好,具备较强的偿债能力,不会给公司带来重大
财务风险,符合有关法律法规的规定。
(以下无正文)
(本页无正文,为《深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事关于公司第三届
董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签章页)
全体独立董事:
刘雪生 陈永涛 林慧
深圳市雄帝科技股份有限公司
二〇一八年四月十六日