证券代码：300546          证券简称： 雄帝科技          公告编号：2018- 034

                    深圳市雄帝科技股份有限公司

                             董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一

次会议于 2018 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通

知于 2018 年 4 月 13 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9 人，

实际参加董事 9 人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理

人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》 、《公司章程》

和《董事会议事规则》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于<2018 年第一季度报告>全文的议案》。

    具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《 2018 年

第一季度报告》全文，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

     特此公告。



                                                深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    二〇一八年四月二十五日

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