雄帝科技:监事会决议公告2018-05-11
证券代码:300546 证券简称: 雄帝科技 公告编号:2018- 041
深圳市雄帝科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次
会议于 2018 年 5 月 9 日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知于 2018
年 5 月 4 日以邮件方式送达。本次监事会应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。
会议由公司监事会主席彭德芳先生主持,董事会秘书姜宁列席了本次会议。会议
的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决,审议通过了如下决议:
1、审议通过《关于 2017 年限制性股票第一期解锁条件成就的议案》。
具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2017
年限制性股票第一期解锁条件成就的公告》。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购
注销部分限制性股票的公告》。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司
二〇一八年五月十一日
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