雄帝科技:监事会决议公告2018-08-20
证券代码:300546 证券简称: 雄帝科技 公告编号:2018- 061
深圳市雄帝科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一
次会议于 2018 年 8 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知于 2018
年 8 月 7 日以邮件方式送达。本次监事会应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。
会议由公司监事会主席彭德芳先生主持,董事会秘书姜宁列席了本次会议。会议
的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决,审议通过了如下决议:
1、审议通过《关于<2018 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳市雄帝科技股份有限公司 2018
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018 年半
年度报告》及其摘要。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
2、审议通过《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》。
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具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
三、备查文件
《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司
二〇一八年八月二十日
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