证券代码：300546       证券简称： 雄帝科技         公告编号：2018 – 076

                   深圳市雄帝科技股份有限公司

                   关于董事会完成换届选举公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 16 日

召开了 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举公司第四届董

事会非独立董事的议案》，同意选举高晶女士、郑嵩先生、谢向宇先生、贾力强

先生、陈先彪先生、杨大炜先生为公司第四届董事会非独立董事；会议审议通过

了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，同意选举林慧女士、胡皓华

先生、安鹤男先生为公司第四届董事会独立董事。上述人员任期自公司 2018 年

第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于 2018 年 9

月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-069）。

    公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司

法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定

禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，

未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行

人。三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2018 年第一次临时股东大会召开

前已经深圳证券交易所备案审核通过。

    特此公告。



                                             深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                   二〇一八年十月十六日


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