证券代码：300546        证券简称： 雄帝科技          公告编号：2018 – 091

                    深圳市雄帝科技股份有限公司

                   第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会

议于 2018 年 11 月 20 日在公司会议室以现场与通讯表决方式召开，会议于 2018

年 11 月 16 日以电子邮件与电话等形式送达至全体董事。本次会议由董事长高晶

女士主持，本次董事会应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司全体监事、高

级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章

程》和《董事会议事规则》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

    具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分

募集资金投资项目延期的公告》。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    2、审议通过《关于开具<中国税收居民身份证明>相关事项的议案》。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

     特此公告。

                                         深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年十一月二十日
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