深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事

  关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性

文件的规定，我们作为深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独

立董事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过审阅相关资料，就

公司于 2019 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第三次会议相关事项发表下述

独立意见：

    1、独立董事对《关于 2018 年度利润分配预案的议案》发表的独立意见如下：

    经核查，我们一致认为：公司董事会拟定的 2018 年度利润分配预案不存在

违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小

股东的利益，有利于公司的正常经营和持续发展。我们同意该利润分配预案，并

同意将该预案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    2、独立董事对《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》发表的独

立意见如下：

    经认真审阅并与公司管理层和有关部门的交流，我们一致认为：《2018 年

度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运作的实

际情况。公司已根据自身的经营特点，建立了较为健全的内部控制制度并得到了

有效执行，能够适应企业运营管理的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保

公司战略规划和经营目标的全面实施。

    3、独立董事对《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议

案》发表的独立意见如下：

    经核查，我们一致认为：公司 2018 年度募集资金的存放与使用符合中国证

监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违
反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。公司编制的《关于募集

资金 2018 年度存放与使用情况的专项说明》内容真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    4、独立董事对《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》发表的独立意见如下：

    经审核，我们一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公

司审计机构以来，坚持独立审计的准则，勤勉尽责，遵循《中国注册会计师独立

审计准则》，公允合理地发表了独立审计意见，公司独立董事同意公司续聘天健

会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告审计机构。

    5、独立董事对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说

明》发表的独立意见如下：

    经核查，我们一致认为：截至报告期末，公司不存在非经营性资金占用及其

他关联资金往来情况，不存在损害股东利益的情形。

    6、独立董事对《关于公司对外担保情况的专项说明》发表的独立意见如下：

    经核查，我们一致认为：报告期内，公司不存在对外担保、违规对外担保等

情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018 年 12 月 31 日的对外担保、违规

对外担保等情况。

    7、独立董事对《关于 2019 年度董事薪酬方案的议案》发表的独立意见如下：

    经核查，我们一致认为：公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，程序

合法、合规，2019 年度董事薪酬方案没有损害公司及股东利益、特别是中小股

东的利益，同意公司 2019 年度董事薪酬方案。

    8、独立董事对《关于 2019 年度高级管理人员薪酬方案的议案》发表的独立

意见如下：

    经核查，我们一致认为：公司 2019 年度高级管理人员薪酬方案是依据公司

所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬方案的制

定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定。

    9、独立董事对《关于申请银行授信额度的议案》发表的独立意见如下：

    经核查，我们一致认为：公司本次拟向银行机构申请授信额度不超过 50,000

万元人民币，有利于公司加快资金周转，提高资金使用效率，不存在损害公司及

股东利益的情况，且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，不会给公司带来

重大财务风险，符合有关法律法规的规定。

    10、独立董事对《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》发表的独立意

见如下：

    经核查，我们一致认为：公司本次计提减值准备能够真实、准确地反映公司

财务状况，符合公司的相关实际情况，符合《企业会计准则》及公司会计政策，

不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；审议和审批程序符合相关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意公司本次计提资产减值准备。

    11、独立董事对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》发表的独立

意见如下：

    经核查，我们一致认为：公司本次使用不超过 20,000 万元闲置的自有资金进

行现金管理的事项符合相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，我们一致同

意公司使用不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金用于现金管理，该额度在董事

会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动使用。



    （以下无正文）
   （本页无正文，为《深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事关于公司第四届

董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签章页）




   全体独立董事：




          林慧               安鹤男                   胡皓华




                                           深圳市雄帝科技股份有限公司

                                                 二〇一九年四月二十二日