证券代码：300546        证券简称： 雄帝科技          公告编号：2019 - 027



                    深圳市雄帝科技股份有限公司

                   第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第四次会议

于 2019 年 5 月 28 日在公司会议室以现场表决与通讯表决的方式召开，会议通知

于 2019 年 5 月 24 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9 人，

实际参加董事 9 人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理

人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》 、《公司章程》

和《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于 2017 年限制性股票第二期解锁条件成就的议案》。

    具体内容详见公司 2019 年 5 月 28 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于 2017 年限制性股票第二期解锁条件成就的公告》。独立董事发表了

同意的独立意见。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事谢向宇、陈先

彪回避表决。

    2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

    具体内容详见公司 2019 年 5 月 28 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。独立董事发表了同意独立意见。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

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    本议案需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》。

    具体内容详见公司 2019 年 5 月 28 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于减少注册资本及修改<公司章程>的公告》。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

    具体内容详见公司 2019 年 5 月 28 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    5、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

    具体内容详见公司 2019 年 5 月 28 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

    2、《独立董事关于深圳市雄帝科技股份有限公司第四届董事会第四次会议相

关事项的独立意见》

    特此公告。



                                               深圳市雄帝科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                    二〇一九年五月二十八日




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