证券代码:300546         证券简称：雄帝科技          公告编号：2019 - 032



                   深圳市雄帝科技股份有限公司

                  关于投资设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况

    为了进一步统筹规划发展业务，结合公司战略发展规划，深圳市雄帝科技股

份有限公司（以下简称“公司”）拟在深圳市龙岗区投资设立全资子公司，注册

资本为 1,000.00 万人民币，由公司自有货币资金出资，公司持有其 100%股权。

    2、2019 年 5 月 28 日公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于

投资设立全资子公司的议案》，董事会同意授权公司管理层办理子公司有关筹办、

设立、工商登记等全部事宜；本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准，但

须经相关政府部门批准后方可实施。

    3、本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

    二、拟设立龙岗子公司的基本情况

    1、公司名称：深圳市雄帝智慧科技有限公司

    2、注册地址：深圳市龙岗区宝龙工业园雄帝厂区

    3、注册资本：1,000.00 万人民币

    4、企业类型：有限责任公司

    5、经营范围：生产智能卡读写、采集、核验终端；安全证卡制作设备；自

助服务设备；通讯设备；计算机软件的开发与信息系统集成；计算机技术咨询；

打印机研发、维修、技术服务；数据安全与服务；国内贸易（不含专营、专控、

专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，

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限制的项目须取得许可后方可经营）。计算机及相关产品、各类智能证卡产品、

自动化专用设备、金融设备、智能终端及软件的设计、开发、生产、维护。

    6、资金来源： 自有资金

    以上信息，以当地主管机关最终核准结果为准。

    三、设立龙岗子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、设立龙岗子公司的目的和对公司的影响

    设立龙岗子公司的目的是为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独

立运作，达到便于管理、延伸业务、交付产品及提高盈利能力的目的。

    本次投资事项符合公司经营发展的需要，有利于优化公司资源配置，提升公

司经营效益。本次投资设立的子公司将纳入公司合并报表范围，其运营情况可能

对公司未来财务状况产生一定影响。本次对外投资的资金来源为自有资金，不会

对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情

形。

    2、设立龙岗子公司存在的风险

    公司在龙岗设立子公司事项已经公司董事会审议通过，但仍须相关监管部门

审批通过后方可实施，存在一定不确定性。

    本次投资设立子公司是公司董事会从长远利益出发所作出的慎重决策，但子

公司设立尚存在一定的经营风险和管理风险。公司将通过进一步完善现有管理体

系、建立健全内部控制制度等提升企业规范化管理水平，降低子公司的管理风险。

    四、备查文件

    《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

    特此公告。



                                            深圳市雄帝科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                 二Ｏ一九年五月二十八日


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