证券代码：300546        证券简称： 雄帝科技          公告编号：2019 - 028



                   深圳市雄帝科技股份有限公司

                   第四届监事会第四次决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第四次会议

于 2019 年 5 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2019 年 5

月 24 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加监

事 3 人，会议由公司监事会主席彭德芳主持。会议的召开符合《公司法》、《公司

章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于 2017 年限制性股票第二期解锁条件成就的议案》。

    经核查：除张世民、许辉等 6 人因个人原因离职及唐孝宏、刘向荣 2 人因担

任公司第四届监事会监事不满足解锁条件外，其余 97 名激励对象均符合《上市

公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《2017 年限制性

股票激励计划》、2017 年限制性股票激励计划实施考核办法规定的激励对象范围，

且上述激励对象上一年度个人绩效考核均达到良好或以上标准，同意公司办理

2017 年限制性股票第二期解锁相关事宜。

    具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2017

年限制性股票第二期解锁条件成就的公告》。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

                                     1
    2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

    经核查：张世民、许辉等 6 人因个人原因离职及唐孝宏、刘向荣 2 人因担任

公司第四届监事会监事，已不符合激励对象条件，根据《上市公司股权激励管理

办法》以及公司激励计划的规定，其获授的限制性股票 56,000 股由公司根据相关

规定回购并注销，符合有关法律法规的规定，同意公司回购注销已不符合激励条

件的激励对象已获授但尚未解除限售的 56,000 股限制性股票。

    具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购

注销部分限制性股票的公告》。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

    特此公告。




                                            深圳市雄帝科技股份有限公司

                                                 二〇一九年五月二十八日




                                   2