雄帝科技:第四届监事会第四次决议公告2019-05-29
证券代码:300546 证券简称: 雄帝科技 公告编号:2019 - 028
深圳市雄帝科技股份有限公司
第四届监事会第四次决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第四次会议
于 2019 年 5 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知于 2019 年 5
月 24 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人,实际参加监
事 3 人,会议由公司监事会主席彭德芳主持。会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决,审议通过了如下决议:
1、审议通过《关于 2017 年限制性股票第二期解锁条件成就的议案》。
经核查:除张世民、许辉等 6 人因个人原因离职及唐孝宏、刘向荣 2 人因担
任公司第四届监事会监事不满足解锁条件外,其余 97 名激励对象均符合《上市
公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《2017 年限制性
股票激励计划》、2017 年限制性股票激励计划实施考核办法规定的激励对象范围,
且上述激励对象上一年度个人绩效考核均达到良好或以上标准,同意公司办理
2017 年限制性股票第二期解锁相关事宜。
具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2017
年限制性股票第二期解锁条件成就的公告》。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
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2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
经核查:张世民、许辉等 6 人因个人原因离职及唐孝宏、刘向荣 2 人因担任
公司第四届监事会监事,已不符合激励对象条件,根据《上市公司股权激励管理
办法》以及公司激励计划的规定,其获授的限制性股票 56,000 股由公司根据相关
规定回购并注销,符合有关法律法规的规定,同意公司回购注销已不符合激励条
件的激励对象已获授但尚未解除限售的 56,000 股限制性股票。
具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购
注销部分限制性股票的公告》。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司
二〇一九年五月二十八日
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