证券代码：300546        证券简称： 雄帝科技          公告编号：2019 - 043



                    深圳市雄帝科技股份有限公司

                   第四届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会

议于 2019 年 8 月 2 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于

2019 年 7 月 26 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9 人，实

际参加董事 9 人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理人

员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》 、《公司章程》和

《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见公司 2019 年 8 月 2 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

    特此公告。

                                               深圳市雄帝科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                        二〇一九年八月二日

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