证券代码：300546          证券简称： 雄帝科技         公告编号：2019- 069

                    深圳市雄帝科技股份有限公司

                   第四届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会

议于 2019 年 10 月 30 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知

于 2019 年 10 月 21 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9 人，

实际参加董事 9 人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理

人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》 、《公司章程》

和《董事会议事规则》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于<2019 年第三季度报告>全文的议案》。

    具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《 2019 年

第三季度报告》全文，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

    具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《 关于

回购注销部分限制性股票的公告》，独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于变更经营范围、注册资本及修改<公司章程>的议案》。

    具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
                                      1
变更经营范围、注册资本及修改<公司章程>的公告》。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于

会计政策变更的公告》，独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    5、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于

召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

    特此公告。




                                              深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                 二〇一九年十月三十一日




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