证券代码：300546        证券简称： 雄帝科技         公告编号：2019- 070



                    深圳市雄帝科技股份有限公司

                   第四届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会

议于 2019 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2019

年 10 月 21 日以邮件及电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加监

事 3 人，会议由公司监事会主席彭德芳主持。会议的召开符合《公司法》、《公司

章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于< 2019 年第三季度报告>全文的议案》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市雄帝科技股份有限公司 2019

年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

    具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2019 年

第三季度报告》全文。

   表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

    经核查，监事会认为：2017 年限制性股票的授予对象中，原激励对象石伯

                                    1
靖因个人原因离职，已不符合激励对象条件，根据《上市公司股权激励管理办法》

以及公司激励计划的规定，其获授的限制性股票 6,000 股由公司根据相关规定回

购并注销，符合有关法律法规的规定，同意公司回购注销已不符合激励条件的激

励对象已获授但尚未解除限售的 6,000 股限制性股票。

    具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《 关于

回购注销部分限制性股票的公告》。

   表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行

的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和

经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害

公司及股东利益的情形。

    具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于

会计政策变更的公告》。

   表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》



     特此公告。




                                              深圳市雄帝科技股份有限公司

                                                 二〇一九年十月三十一日




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