雄帝科技:第四届董事会第十次会议决议公告2019-12-27
证券代码:300546 证券简称: 雄帝科技 公告编号:2019- 081
深圳市雄帝科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会
议于 2019 年 12 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开,会议通知
于 2019 年 12 月 23 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9 人,
实际参加董事 9 人。会议由公司董事长高晶女士主持,公司全体监事、高级管理
人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》 、《公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决,审议通过了如下决议:
1、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。
公司以自有资金向全资子公司深圳市雄帝智慧科技有限公司增资 10,000.00
万元,增资后雄帝智慧的注册资本由 1,000.00 万元增加至 11,000.00 万元。
具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向全
资子公司增资并转让资产的公告》,独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
2、审议通过《关于向全资子公司转让资产的议案》。
为了适应公司未来业务发展及资产整合需要,实现业务板块化管理,提升公
司经营管理效率,公司拟将现有业务中的生产制造部分划至全资子公司深圳市雄
帝智慧科技有限公司经营。
具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向全
资子公司增资并转让资产的公告》,独立董事发表了同意的独立意见。
1
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
3、审议通过《关于注销光明分公司的议案》。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于
注销光明分公司的公告》。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
三、备查文件
1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十七日
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